Libri sul riciclaggio di denaro
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Scopri tutti i migliori libri che parlano di questo argomento, sfogliando la nostra classifica aggiornata a Novembre 2024!
In questa selezione ti presentiamo alcuni esempi di libri consigliati sul riciclaggio di denaro venduti online in formato digitale oppure cartaceo.
+ Indice recensione
Classifica 13 Libri sul riciclaggio di denaro
Ecco una lista di 13 libri sul riciclaggio di denaro che puoi iniziare a leggere oggi stesso!
Analisi e strumenti d'indagini sul riciclaggio di denaro
| Punteggio | 4 |
| Autore | Casellato, G.Paolo |
| Titolo | Analisi e strumenti d'indagini sul riciclaggio di denaro |
| Editore | Independently published |
| Pagine | 237 |
| Pubblicazione | 2019 |
Trama: Le organizzazioni criminali complesse hanno sempre avuto la necessità di celare alle investigazioni di polizia, le immense quantità di denaro accumulato con i reati primari (traffico di droga, racke...
Formiche. Con Libro in brossura: La rivoluzione dietro l'angolo. Caccia al (cripto)tesoro. Fenomenologia del riciclaggio internazionale del denaro sporco (2019) (Vol. 153)
| Punteggio | 4 |
| Autore | AA. VV. |
| Titolo | Formiche. Con Libro in brossura: La rivoluzione dietro l'angolo. Caccia al (cripto)tesoro. Fenomenologia del riciclaggio internazionale del denaro sporco (2019) (Vol. 153) |
| Editore | Rubbettino |
| Pagine | 96 |
| Pubblicazione | 2019 |
Trama: "Formiche" è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004 e animato da un gruppo di trentenni con passione civile e curiosità per tutto ciò che è politica, economia, geograf...
ILLICITA PECUNIA: Il fenomeno Antiriciclaggio, la sua manifestazione socio economica
| Punteggio | 4.4 |
| Autore | Di Matteo, Maurizio |
| Titolo | ILLICITA PECUNIA: Il fenomeno Antiriciclaggio, la sua manifestazione socio economica |
| Editore | Independently published |
| Pagine | 162 |
| Pubblicazione | 2017 |
Trama: Il fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita non si può comprendere appieno se lo si circoscrive alla sequenza di singoli reati contro il patrimonio, bensì è necessario analizzarlo...
Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le nome di contrasto
| Punteggio | 5 |
| Autore | Cappa, E. |
| Titolo | Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le nome di contrasto |
| Editore | Giuffrè |
| Pagine | 392 |
| Pubblicazione | 2012 |
Trama: Il volume tratta, in maniera diffusa e organica, un argomento di drammatica attualità: il riciclaggio del denaro sporco, che si consuma attraverso cifre gigantesche, stimate dalla Banca d'Italia, per...
Il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco: Sondaggio e controllo del sito
| Punteggio | 4 |
| Autore | Roustom, Naim |
| Titolo | Il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco: Sondaggio e controllo del sito |
| Editore | Edizioni Sapienza |
| Pagine | 56 |
| Pubblicazione | 2020 |
Trama: In questo libro cerco di scoprire cosa sta alla radice del fenomeno del riciclaggio: la criminalità organizzata transnazionale e la formazione di mafie. E in secondo luogo, come combattere questo fen...
Il riciclaggio del denaro illecito: Genesi ed evoluzione di un reato e delle sue leggi
| Punteggio | 4 |
| Autore | Di Matteo, Maurizio |
| Titolo | Il riciclaggio del denaro illecito: Genesi ed evoluzione di un reato e delle sue leggi |
| Editore | Independently published |
| Pagine | 154 |
| Pubblicazione | 2020 |
Trama: I rapidi sviluppi dell’informatizzazione finanziaria, della tecnologia e della comunicazione permettono ai soldi di muoversi ovunque nel mondo con velocità e facilità. Ciò rende il compito di com...
GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO DI DENARO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: NELL'INDUSTRIA MINERARIA COLOMBIANA
| Punteggio | 4 |
| Autore | TRIANA SÁENZ, PAULA |
| Titolo | GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO DI DENARO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: NELL'INDUSTRIA MINERARIA COLOMBIANA |
| Editore | Edizioni Sapienza |
| Pagine | 52 |
| Pubblicazione | 2021 |
Trama: Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Colombia rappresentano una minaccia alla stabilità finanziaria e all'integrità delle entità. A causa della loro influenza globale posso...
RICICLAGGIO DI DENARO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO :: QUESTIONI E FONTI DEL MECCANISMO DI LOTTA NELLO SPAZIO UEMOA
| Punteggio | 4 |
| Autore | TRAORE, Abdoul Dali |
| Titolo | RICICLAGGIO DI DENARO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO :: QUESTIONI E FONTI DEL MECCANISMO DI LOTTA NELLO SPAZIO UEMOA |
| Editore | Edizioni Sapienza |
| Pagine | 120 |
| Pubblicazione | 2021 |
Trama: Il riciclaggio di denaro è definito come un processo che permette la reimmissione nell'economia legale di profitti derivati da comportamenti gravi vietati dal legislatore.Il finanziamento del terrori...
WHITE COLLAR CRIME: Analisi economica del riciclaggio di denaro e delle frodi aziendali
| Punteggio | 5 |
| Autore | Uzzauto, Martino |
| Titolo | WHITE COLLAR CRIME: Analisi economica del riciclaggio di denaro e delle frodi aziendali |
| Editore | Autori Inediti |
| Pagine | 348 |
| Pubblicazione | 2017 |
Trama: Questo libro è stato scritto con l’idea di ricercare nel contesto cri- minale la logica che porta a compiere determinate scelte. L’indagine da me svolta anche con l’aiuto di esperti professioni...
Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco. Aggiornato al D.Lgs. n. 90/2017
| Punteggio | 4 |
| Autore | Maiello, Vincenzo |
| Titolo | Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco. Aggiornato al D.Lgs. n. 90/2017 |
| Editore | Giuffrè |
| Pagine | 642 |
| Pubblicazione | 2017 |
Trama: ...
Segreto bancario: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo...
| Punteggio | 3.05 |
| Autore | Boubacar Mané |
| Titolo | Segreto bancario: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo... |
| Editore | Edizioni Sapienza |
| Pagine | 52 |
| Pubblicazione | 2023 |
Trama: ...
Lotta al riciclaggio di denaro informatico...
| Punteggio | 4.3 |
| Autore | Rayan Amir |
| Titolo | Lotta al riciclaggio di denaro informatico... |
| Editore | Edizioni Sapienza |
| Pagine | 64 |
| Pubblicazione | 2023 |
Trama: ...
Gli attori diretti e indiretti della lotta al riciclaggio di denaro: L'esempio del sistema francese di lotta al riciclaggio di denaro...
| Punteggio | 3.3 |
| Autore | Etienne Bannelier |
| Titolo | Gli attori diretti e indiretti della lotta al riciclaggio di denaro: L'esempio del sistema francese di lotta al riciclaggio di denaro... |
| Editore | Edizioni Sapienza |
| Pagine | 72 |
| Pubblicazione | 2024 |
Trama: ...
Scrittori di libri sul riciclaggio di denaro
Abbiamo citato 12 autori di libri sul riciclaggio di denaro e di seguito proponiamo una tabella di riepilogo degli scrittori.
| Autore | Libri |
|---|---|
| Casellato, G.Paolo | 1 |
| AA. VV. | 1 |
| Di Matteo, Maurizio | 2 |
| Cappa, E. | 1 |
| Roustom, Naim | 1 |
| TRIANA SÁENZ, PAULA | 1 |
| TRAORE, Abdoul Dali | 1 |
| Uzzauto, Martino | 1 |
| Maiello, Vincenzo | 1 |
| Boubacar Mané | 1 |
| Rayan Amir | 1 |
| Etienne Bannelier | 1 |
Cosa si intende per riciclaggio di denaro?
Libri sul riciclaggio di denaro si riferisce ai libri che trattano del riciclaggio di denaro, una pratica illegale che consiste nella riciclaggio di denaro guadagnato illegalmente per renderlo più difficile da rintracciare. Questi libri possono fornire informazioni su come il riciclaggio di denaro viene effettuato, le conseguenze legali della pratica e come prevenire il riciclaggio di denaro. Possono anche fornire informazioni su come le autorità possono individuare e punire i riciclatori.
Alcuni libri possono anche fornire informazioni su come le persone possono proteggersi dal riciclaggio di denaro.
Domande sui libri
Dove posso trovare i libri sul riciclaggio di denaro?
Nella nostra selezione trovi 13 libri sul riciclaggio di denaro, con il titolo, la casa editrice, la data di pubblicazione e un punteggio da 1 a 5 stelle ciascuno.
Qual è il miglior libro sul riciclaggio di denaro?
Tra i libri sul riciclaggio di denaro, potresti leggere Gli attori diretti e indiretti della lotta al riciclaggio di denaro: L'esempio del sistema francese di lotta al riciclaggio di denaro..., pubblicato nel 2024 da Etienne Bannelier. Leggi la trama e valuta l'acquisto qui.
Come si intitola un libro sul riciclaggio di denaro che costa poco?
Considerando 13 libri sul riciclaggio di denaro, potresti iniziare a leggere Analisi e strumenti d'indagini sul riciclaggio di denaro dell'autore Casellato, G.Paolo, pubblicato nel 2019 da Independently published.
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Basandoti sulle esperienze del pubblico, la tua ricerca ti assicura una scelta intelligente per ordinare il libro più adatto alle tue preferenze.
Ricerca in modo semplice tutte le promozioni dei libri sul riciclaggio di denaro che ti possono interessare e leggi la recensione di altri lettori prima di acquistare qualsiasi libro, anche se risulta decisamente economico o fa parte della top 10 di una classifica.
Certamente il nostro consiglio è di non di limitarti alla copertina, ma verifica anche il numero di pagine per capire se hai abbastanza tempo per la lettura e poi considera anche il nome dell’autore se hai delle preferenze particolari.
